ID 6779_金融規制対応システム要件定義支援
単価
1,950,000 ～ 2,000,000 円／月
ポジション
コンサルタント
場所
確認中
業務内容 |
■案件概要・作業内容
【概要】 海外学資送金サービスを準備中のお客様。 これから資金移動業ガイドラインに則って 当局や第三者機関から承認を得つつ、ビジネススキームを検討して事業化に向けてシステム構築をしようとしている状況です。 資金移動業ガイドラインをベースにシステム要件定義に反映 ガイドラインの中の、マネロン、本人確認、サイバー対応などを理解して、お客様に助言をしていただきたいです。 資金移動業ないしは、ガイドラインを読み解いてシステム構築に落とし込むといったようなご経験や知見がある方を探してます。 【具体的な内容】 ・資金移動業ガイドラインでガイドラインの内容を洗い出す→要件定義に反映 ・業務を回すうえで当局に定期報告が必要 eKYCなども含めて構築が必要、どういう数字を拾わないといけないのか 手計算で数字を拾いなおすことがあり苦労しているためそうならないよう構築したい ・お客様のサービス内容や規模を考慮する必要がある 例えば何千万という取引はないのでマネロンの閾値はどこまで必要か、など、 要件定義においてこのレベルでガイドラインに対応したと言い切る ・財務局も明確な基準を持っているわけではなく ガイドラインの中の、マネロン、本人確認、サイバー対応などを理解して、お客様に助言できる人がベスト ・SHIFTからのアドバイスを受けつつ、不安があれば当局にお伺いをたてていくことは可能である ■作業工程 要件定義 |
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開発環境 |
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スキル |
【必須】 ・資金移動業の登録支援 ・金融庁ガイドラインの読解・対応経験 ・AML/CFTの業務要件定義 ・eKYC導入プロジェクト ・反社チェック、取引モニタリング要件整 ・監督局（財務局、金融庁）との折衝 ・Fintech事業の立ち上げ経験 ・内部統制/三線ディフェンスの理解 |
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